全球热文：Nickel 28利用股东权利计划，防范“暗中”收购和股东受到不平等对待

Nickel 28 Capital Corp.（简称“Nickel 28”或“公司”）（TSXV：NKL）（FSE：3JC0）今天宣布，根据公司董事会（简称“董事会”）独立董事特别委员会（简称“特别委员会”）的建议，已根据与TSX Trust Company（作为权利代理人）于2023年4月11日（“生效日期”）签订的股东权利计划协议， 批准采用股东权利计划（简称“权利计划”）。

Pelham方案

Nickel 28此前曾建议Nickel 28股东拒绝拒绝Pelham Investment Partners LP（简称“Pelham”）于2023年3月21日主动发出的“小型收购”要约（简称“方案”），不要出售所持股票。虽然尚未通过权利计划来阻止Nickel 28股东将其股份出售给该方案，但特别委员会担心Pelham或其他股东可能寻求不采用正式的公开收购规则来进行“暗中”收购（通过市场购买和不受公开收购规则约束的私人协议收购股份，以获得Nickel 28的有效控制权），并决定批准采用该权利计划，以保护Nickel 28股东的利益。

(资料图片仅供参考)

Nickel 28股东需要注意的是，Pelham的小型收购方案有严格的条件限制，可能会因任何原因随时被撤回、修改或延长。Pelham没有作出确切承诺来收购根据该方案获得的任何股份并支付款项。

不要被欺骗或胁迫，不要向低价收购方案出售您的股份。

公司管理层和董事会共持有该公司约26.5%的已发行股份和发行在外的股份（按完全稀释计算），他们无意出售任何股份，并且从根本上反对Pelham的这种机会主义和胁迫性尝试，即用Pelham的话来说，当Nickel 28“处于大量现金流的临界点时”，试图以远低于股票内在价值的折扣价格收购股票。

权利计划

采用权利计划的目的是尽可能确保公司的所有股东在任何主动发出的收购要约或针对该公司的控制权或重大利益的其他收购中得到公平对待，尤其是防止通过“暗中”收购要约获得该公司的控制权。

该权利计划与其他加拿大发行人所采用的股东权利计划基本相似，采用该权利计划并不是为了响应任何收购公司控制权的具体提议，并且董事会不知道任何未决或受到威胁的公司收购要约。

该权利计划已获得TSX Venture Exchange（简称“TSXV”）的有条件批准，须在生效日期后六个月内获得公司股东的批准。董事会拟在公司的下一次股东大会上建议股东批准权利计划。 如果获得股东批准，该权利计划将持续有效，直至2026年股东年度大会结束。如果该权利计划在自生效日期起六个月内未获股东批准，则将终止。

根据该权利计划的条款，一个股东权利（简称“权利”）将发行并附加在根据权利计划截至记录时间的每股公司的发行在外普通股 （简称“普通股”）。根据该权利计划的条款，自生效日期后发行的每一普通股也将附带一个权利。发行权利不会改变股东交易其普通股的方式，并且权利将自动附加到普通股上，股东无需采取任何进一步的行动。根据该权利计划的条款，发行的权利只有在某人（“收购人”）及其某些相关方在未遵守该权利计划的“允许收购”规定的情况下，收购或宣布其意图收购公司普通股的20%或更多的受益所有权时，这些权利才能行使。在发生导致某人成为“收购人”的交易后，该权利将使持有人（“收购人”和某些相关方除外）有权以远低于当时市场价格的折扣价格购买普通股。

本新闻稿中对该股东权利计划的描述完全受限于权利计划的全文，该权利计划将很快在SEDAR (www.sedar.com)上的Nickel 28公司资料下提供。

有关撤回Pelham方案下的股份的信息和帮助

Pelham的方案旨在以低于股份内在价值的价格从Nickel 28股东处收购股份，以期在破坏价值的代理权竞争中获利。Nickel 28的投资组合具有重要的近期催化剂，预计将进一步为Nickel 28股东创造价值。公司董事会和管理层致力于为Nickel 28的股东创造长期价值，并将继续采取积极措施保护Nickel 28股东的利益。

如果Nickel 28股东有任何疑问，或者已出让股份并需要协助以撤回股份，请拨打免费电话 +1-888-518-1557，或发送电子邮件至contactus@kingsdaleadvisors.com，联系Kingsdale Advisors以取得进一步的信息和帮助。

顾问

Kingsdale Advisors担任Nickel 28的战略股东顾问。Stikeman Elliott LLP和Bennett Jones LLP担任Nickel 28的法律顾问。BMO Capital Markets则是Nickel 28的财务顾问。

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